Blueleaks: Jak FBI śledzi pranie Bitcoinów w ciemnej sieci.

Wyciek z raportu wywiadu FBI mówi o tym, jak ciemni przestępcy internetowi używają panamskiej kryptoangi do wyprania brudnego Bitcoina na prywatną monetę Monero.

Wyciekły dokument FBI wyszczególnia trzy przypadki, w których panamska „natychmiastowa“ wymiana kryptograficzna Morphtoken została „prawdopodobnie“ użyta do wyprania nielegalnie pochodzącego Bitcoina poprzez zamianę go na Monero.
FBI użyło „zastrzeżonego oprogramowania narzędziowego“ do śledzenia uczestników rynku darknet, obok własnego API Morphtokena.

Raport został ujawniony jako część „Blueleaks“, do którego wyciekło ponad 270 GB plików organów ścigania.
Raport przygotowany przez biuro terenowe Federalnego Biura Śledczego w Waszyngtonie i ujawniony w ramach zrzutu danych „Blueleaks“ o pojemności 270 GB ujawnia, w jaki sposób FBI śledziło przestępców z ciemnych stron internetowych piorących brudne Bitcoin, przekształcając go w monetę prywatności Monero.

Wyciek z dokumentu FBI wyszczególnia trzy przypadki, w których panamska „natychmiastowa“ wymiana kryptograficzna MorphToken została „prawdopodobnie“ wykorzystana przez złych aktorów do prania nielegalnych Bitcoinów poprzez przekształcenie ich w Monero; dwa z wymienionych rynków darknetowych (DNM) obejmują Apollon i Cryptonia.

Zdobywaj żetony i nagrody za pomocą naszej aplikacji mobilnej
Uzyskaj wczesny dostęp do naszej aplikacji, aby uzyskać Deszyfruj token, wymienne nagrody i wiele więcej.

Od stycznia 2020 roku FBI zidentyfikowało uczestników rynku darknetowego związanych z rynkiem Apollona, którzy wysłali co najmniej 11 Bitcoinów (wtedy wartych około 80 000 dolarów) do MorphTokena w celu konwersji na Monero. FBI wykorzystało „własnościowe oprogramowanie narzędziowe“, które analizuje transakcje finansowe na Bitcoin blockchain, wraz z własnym automatycznym interfejsem programowania (API) MorphToken, do monitorowania transakcji.

FBI przeanalizowało również opłaty prowizyjne od transakcji Bitcoin przeprowadzonych na Cryptonii między majem a wrześniem 2019 roku, ujawniając, że aktywa zostały wysłane na adresy związane z MorphTokenem. Każda powiązana transakcja, którą można było sprawdzić za pomocą API MorphTokena, została skonwertowana na Monero.

Bitcoin
Raport: 99,9% transakcji Bitcoin nie trafia do sieci darknet.
Według nowych badań, od 2015 r. całkowita część transakcji dotyczących waluty kryptograficznej skierowanych do usług darknetowych spadła o ponad 90%. Dane zebrane przez firmę analityczną Blockchain…

W listopadzie 2019 roku FBI zidentyfikowało również co najmniej czterech sprzedawców ciemnych stron internetowych, którzy wysłali wpływy ze sprzedaży leków Bitcoin do MorphToken.

„Chociaż MorphToken oferuje konwersję Bitcoinów na pięć różnych kryptokur walut, w prawie wszystkich konwersjach FBI zidentyfikowanych przez aktorów DNM – gdzie waluta wyjściowa może być zidentyfikowana – użytkownik dokonał konwersji Bitcoinów na Monero“, czytamy w raporcie.

Egzekwowanie prawa zakłada, że uczestnicy rynku darknet nie skakają łańcuchowo do Monero z zamiarem dywersyfikacji portfela. Zgodnie z polityką Biura, FBI odmówiło komentowania tej historii.

Czym są natychmiastowe wymiany kryptograficzne?

Natychmiastowe wymiany kryptograficzne, takie jak Morphtoken, umożliwiają szybką konwersję jednej waluty kryptograficznej na jedną lub więcej innych. FBI podkreśla brak formalnych protokołów „know-your-customer“ (KYC) – filaru zgodności z nowoczesną ustawą o tajemnicy bankowej – w Morphtoken i podobnych wymianach jako powód do obaw. MorphToken odmówił skomentowania raportu FBI o wycieku.

Według panamskiej firmy prawniczej Kraemer i Kraemer, Morphtoken jest zarejestrowany w Panamie, jurysdykcji, która nie wdrożyła żadnych przepisów dotyczących wirtualnych walut lub giełd kryptograficznych.

Bitcoin
7 najlepszych firm kryptograficznych z siedzibą w rajach podatkowych
Ten artykuł został zaktualizowany, aby pokazać, że dyrektor generalny ShapeShift, Erik Voorhees, uważa szwajcarski system bankowy za „oszukańczy i nieetyczny“ i kwestionuje zarzuty, że jego firma była w…

Poprzez przecieki, takie jak Panama Papers, Panama stała się synonimem tajemnicy bankowej oraz wykorzystania ochrony prawnej i struktur korporacyjnych do ochrony anonimowości osób uchylających się od płacenia podatków i piorących pieniądze.

Monero i ciemna sieć
FBI zwróciło również uwagę na posty użytkowników na stronach i forach rynku darknetowego, które omawiały wykorzystanie Morphtokena i innych podobnych usług jako portali konwersji dla Monero – najbardziej odpornej „anonimowej kryptokursztyny“ w obiegu. MorphToken jest jednym z ośmiu wyróżnionych ‚zmienionych‘ Monero na dark webowym forum społecznościowym Dread.

Zrzut ekranu z forum darknetowej społeczności Dread.

Dread’s preferred Monero ‚changers‘. (Źródło: Subdread Monero)
Blockchain compliance firm Chainalysis‘ 2020 Crypto-Crime Report zauważył, że Monero „zyskuje na popularności i może stać się walutą kryptograficzną z wyboru dla większej liczby przestępców w 2020 roku“.

Bitcoin
Zcash
Bitcoin Future nadal faworyzowany przez przestępców, mówi raport Randa sfinansowany przez Zcash’a.
Zooko Wilcox, założycielka prywatnej monety Zcash, nie lubi nikogo, kto sugerowałby, że Zcash jest używany przez przestępców. Chcąc pozbyć się tych paskudnych sentymentów, zatrudnił Rand Corp…

Monero łączy w sobie trzy różne technologie ochrony prywatności: podpisy dzwonkowe, poufne transakcje dzwonkowe (RingCT) oraz jednorazowe, ukryte adresy portfeli. W efekcie nielegalni użytkownicy Monero stają się nieidentyfikowalni.

Projekt Monero jest podobny do „smerfowania kukułek“, czyli programu prania pieniędzy, w ramach którego pośrednicy finansowi ukrywają potencjalnie przestępcze podmioty poprzez zmianę organizacji nadawców i odbiorców w podobnie cenionych transakcjach.

Czy Monero może być śledzony?
Biorąc pod uwagę ukrycie Monero i jego autonomicznie regenerujące się i zakodowane łańcuchy płatności, Tom Robinson, główny naukowiec brytyjskiej firmy Elliptic zajmującej się zgodnością z przepisami dotyczącymi kryptografii, nie sądzi, aby można było przebić zasłonę tajemnicy kryptoflady.

„Nie spodziewam się, że w najbliższym czasie, jeśli w ogóle, pojawią się dla Monero narzędzia do monitorowania zgodności oparte na łańcuchach blokowych.“

Tom Robinson

„Nie spodziewam się, że w najbliższym czasie, jeśli w ogóle, pojawią się dla Monero narzędzia do monitorowania zgodności oparte na łańcuchu blokowym“, powiedział Robinson Decrypt.

Raport FBI ocenia, że w związku z tym, że więcej przykładów egzekwowania prawa z powodzeniem śledzenia walut kryptograficznych są publikowane, przestępcy „prawdopodobnie“ zwiększyć przyjęcie anonimowości walut kryptograficznych, takich jak Monero.

Czym jest Blueleaks?

Wyciek z odprawy FBI jest tylko jednym z setek tysięcy plików z Blueleaks, pamięci podręcznej dokumentów policyjnych nielegalnie wyekfiltrowanych przez hacktivistycznej grupy Anonymous. Pliki Blueleaks zostały opublikowane przez Distributed Denial of Secrets, samozwańczy „kolektyw przejrzystości“ i obejmują „24 lata danych z ponad 200 wydziałów policji, centrów fuzji oraz zasobów szkoleniowych/wspierających włamanych przez Anonimowych“, według strony internetowej DDoS.

Dokumenty pochodzą z Netsentinal, teksańskiej firmy zajmującej się projektowaniem stron internetowych, która prowadzi strony internetowe organów ścigania. Portal informacyjny Cybersecurity Krebsonsecurity potwierdził ważność wycieku danych poprzez wewnętrzną analizę przeprowadzoną 20 czerwca przez National Fusion Center Association (NFCA), organ składający się z przedstawicieli państwowych i lokalnych ośrodków fuzji jądrowej.

Der Bericht zeigt, dass die ETH-Salden an den Börsen nahe am Allzeithoch liegen und die BTC-Auszahlungen gestiegen sind

Die Zahl der an Börsen gehaltenen Ethereum (ETH) hat in den letzten Monaten zugenommen und im März 2020 ein Allzeithoch erreicht, als der Markt aufgrund der Coronavirus-Krise abrupt zusammenbrach. Während die ETH an den Börsen ein Allzeithoch erreicht, geschieht das Gegenteil mit Bitcoin (BTC), bei dem sich die Menge der an den Börsen gespeicherten BTC massiv verringert.

Die ETH an den Börsen bleibt in der Nähe von ATHs

Laut einem kürzlich vom Kryptowährungsanalysten Ceteris Paribus auf Twitter veröffentlichten Bericht hier erreichen die Ethereum-Guthaben an Börsen nahezu ein Allzeithoch. Er schlug vor, dass dies für Bitcoin sehr bullisch, für Ethereum jedoch bärisch sein könnte.

In der Zwischenzeit befinden sich die Guthaben der ETH im Grunde genommen auf einem Allzeithoch und sind seit dem Schwarzen Donnerstag um 132.000 ETH (~ 26 Mio.) gestiegen. pic.twitter.com/l1sfajS9rq

Es gibt auch eine klare Korrelation hinsichtlich der Preisentwicklung und der an Börsen gehaltenen BTC oder ETH. Im Fall von Bitcoin ist während des Absturzes im März zu sehen, dass eine massive Anzahl von BTC aus den Börsen zurückgezogen wurde. Dies trotz der Tatsache, dass wir uns preislich auf dem Niveau vor dem Crash befinden.

Für Ethereum sind die Dinge irgendwie anders. Der Absturz hatte andere Auswirkungen auf die Menge der an Börsen gehaltenen ETH. Es scheint, dass die Benutzer beschlossen haben, die ETH zu kaufen und mit ihnen an der Börse zu warten, bevor sie verkaufen. BTC-Benutzer schienen BTC erworben zu haben und sie für langfristige Investitionen außerhalb der Börsen zu lagern.

Wie Ceteris Paribus erklärte, könnte dies für Bitcoin sehr bullisch sein, für Ethereum jedoch bärisch. Wenn sich die ETH noch an Börsen befinden, kann es für Benutzer und Investoren sicherlich einfacher sein, sie zu entsorgen, wenn sie dies in Betracht ziehen.

Bitcoin

Mittlerweile sind weniger BTC im Umlauf, die sich die Hände tauschen

Die Bitcoin-Guthaben sind seit dem Coronavirus-Absturz im März um 300.000 BTC gesunken, fast 3 Milliarden US-Dollar. Dies ist der niedrigste Kontostand seit dem 22. Mai 2019 – vor fast einem Jahr. Als dies geschah, konnte der Preis für Bitcoin steigen und erreichte einige Monate später einen Preis von 13.750 USD pro Münze.

Wir können nicht dasselbe über Ethereum sagen, das nach dem Schwarzen Donnerstag einen Allzeitpunkt erreicht hat und derzeit um 132.000 ETH (fast 26 Millionen US-Dollar) gestiegen ist. Es bleibt die Hauptfrage, welche Auswirkungen dies auf den Preis jedes dieser Vermögenswerte haben könnte. Es scheint jedoch irgendwie klar zu sein, dass dies in den kommenden Monaten positiv für Bitcoin, aber negativ für Ethereum sein könnte.

Der Wilde Westen von Cryptocurrency ist so wild wie eh und je, aber du kannst sicher bleiben

Eines der ersten Dinge, die wir über Blockchain und damit über Kryptowährungen erfahren, ist, dass sie unzerstörbar sind. Sie können ein Geschäft nicht überschreiben; Sie können es nicht verbergen oder löschen; es ist unveränderlich und dauerhaft – ein perfektes System für Finanztransaktionen.

Der Kryptowährungsraum bleibt jedoch ein gefährlicher für die Menschen und ihr Geld

Nachrichten fließen ständig ein, wenn Geld gestohlen wird, verloren geht, gehackt wird oder mit Ethereum Code untergeht. Darin liegt der Punkt, dass die Blockchain-Technologie zwar solide und hacksicher ist, aber dennoch auf andere Drittunternehmen angewiesen ist, meist in Form von Börsen, die für alle Gefahren der Schattenseite der Branche anfällig sind.

Genau wie Sie den Dollar nicht dafür verantwortlich machen können, dass Ihre Bank ausgeraubt wird, können Sie auch nicht die Blockchain für Kryptowährungs-Hacks verantwortlich machen – aber Sie können dem Tausch die Schuld geben! Deshalb ist es wichtig, die Art von Börsen und Kryptowährungsumtausch von Drittanbietern zu verstehen, denn von dort aus werden Sie verstehen, wie man die Sicherheit gewährleistet.

Vertrauen Sie der Technik, nicht den Menschen

Die Vorstellung, dass die Blockchain unzerstörbar ist, ist nicht ganz korrekt. Es gibt Fälle, in denen die Technologie kompromittiert werden kann, und sie funktioniert möglicherweise nicht so, wie sie soll. Wenn wir Bitcoin zum Beispiel als Proof-of-Work-Blockchain nehmen, ist es anfällig für einen so genannten 51-prozentigen Angriff.

Ein 51-prozentiger Angriff liegt vor, wenn es einer Person oder einer Gruppe, die zusammenarbeitet, gelingt, die Dezentralisierung einer Blockkette zu überwinden und über 50 Prozent der Minenleistung zu übernehmen. Mit dieser Macht haben sie die Kontrolle darüber, welche Transaktionen verifiziert werden und welche nicht, und das ermöglicht es ihnen, die Blockchain zu kontrollieren.

Dies ist bisher bei kleineren Ketten passiert, aber nicht bei Bitcoin, und es ist extrem schwierig, direkt auf eine vollständig dezentrale und hochhashende Blockkette zu kommen.

Dennoch ist dies im Hinblick auf das Hacken der Blockchain, um Ihre Münzen in einem grundlegenden Sinne zu stehlen, fast unmöglich, und stattdessen, wenn Geld von Menschen gestohlen wird, ist es die Schuld der Menschen und nicht die Technologie.

Börsen sind der häufigste Einstiegspunkt für Personen in die Blockchain, und sie bilden die Struktur, um Kryptowährungen zu nutzen, zu handeln, zu verschieben und auszugeben. Es gibt zwei Hauptunterscheidungen im Austausch, diejenigen, die zentralisiert sind, und diejenigen, die es nicht sind.

Ein 51-prozentiger Angriff

In zentralisierten Börsen haben Sie viele Ähnlichkeiten mit Banken, da ein Unternehmen ausführt, wie Münzen bewegt und auf der Blockchain übertragen werden. Sie haben Zugang zu deinen Münzen und können damit praktisch tun, was sie wollen – hier liegt das Problem.

Zentralisierte Börsen verlassen sich auf ihre Möglichkeiten, die Kryptowährung sicher zu halten, anstatt reine Blockchain zu verwenden. Das bedeutet, dass ihre Systeme und Prozesse von schlechten Akteuren herausgefunden und gehackt werden können, die dann Zugang zu den Geldern der Menschen erhalten.

Wir haben so oft bedeutende Hacks gesehen, und sie sind fast immer auf menschliches Versagen zurückzuführen, das aus einem zentralisierten Austausch resultiert. Mt. Gox, Coincheck, Bithumb, sogar Binance wurden alle wegen eines Fehlers auf dem Weg gehackt.

Auch Hacks sind nicht das Einzige, was man fürchten muss. Zentralisierte Börsen funktionieren wie eine Bank, sind aber nicht wie eine Bank reguliert. Dies ist äußerst beunruhigend, denn wenn sie versagen oder zusammenbrechen, sind die Gelder der Menschen nicht durch die Gesetze und Vorschriften des Landes geschützt.

Noch beunruhigender ist, dass diese Börsen so unreguliert sind, dass sie oft verschwinden und eine Exit-Strategie mit geringen Auswirkungen verfolgen können, die auch ihre Kunden aus der Tasche ziehen kann.

Sicher bleiben

Auf der anderen Seite der Börsen stehen dezentrale Börsen – oder DEXs. Dieser Austausch gibt den Menschen auch Zugang zur Blockchain und zur Kryptowährung, aber sie tun dies auf eine Weise, die dem Einzelnen und der Technologie die volle Kontrolle überlässt.

Benutzer haben die Kontrolle über ihren privaten Schlüssel und können so mit ihrem Krypto nur über die Blockkette handeln, ausgeben, senden und empfangen – keine Form des Custodial Service. Sofort ist es nicht möglich, dass Münzen aufgrund von Fahrlässigkeit Dritter verloren gehen, da es keine Verwahrung von Münzen durch einen Dritten gibt.

Die Verwendung von DEXs ermöglicht es den Kunden, der Beginn und das Ende ihrer Reise durch die Kryptowährung zu sein, was bedeutet, dass jeder Hack oder Verlust von Münzen nur auf Fahrlässigkeit des Benutzers zurückzuführen ist. Das kann auch passieren, und deshalb ist es wichtig, klug zu sein, nicht nur auf den dezentralen, nicht depotführenden Austausch zu vertrauen.

Ein weiteres gutes Stück Krypto-Sicherheitspraxis ist die Verwendung von Hardware-Wallets für erhebliche Summen.