Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blueleaks: Jak FBI śledzi pranie Bitcoinów w ciemnej sieci.

Wyciek z raportu wywiadu FBI mówi o tym, jak ciemni przestępcy internetowi używają panamskiej kryptoangi do wyprania brudnego Bitcoina na prywatną monetę Monero.

Wyciekły dokument FBI wyszczególnia trzy przypadki, w których panamska „natychmiastowa“ wymiana kryptograficzna Morphtoken została „prawdopodobnie“ użyta do wyprania nielegalnie pochodzącego Bitcoina poprzez zamianę go na Monero.
FBI użyło „zastrzeżonego oprogramowania narzędziowego“ do śledzenia uczestników rynku darknet, obok własnego API Morphtokena.

Raport został ujawniony jako część „Blueleaks“, do którego wyciekło ponad 270 GB plików organów ścigania.
Raport przygotowany przez biuro terenowe Federalnego Biura Śledczego w Waszyngtonie i ujawniony w ramach zrzutu danych „Blueleaks“ o pojemności 270 GB ujawnia, w jaki sposób FBI śledziło przestępców z ciemnych stron internetowych piorących brudne Bitcoin, przekształcając go w monetę prywatności Monero.

Wyciek z dokumentu FBI wyszczególnia trzy przypadki, w których panamska „natychmiastowa“ wymiana kryptograficzna MorphToken została „prawdopodobnie“ wykorzystana przez złych aktorów do prania nielegalnych Bitcoinów poprzez przekształcenie ich w Monero; dwa z wymienionych rynków darknetowych (DNM) obejmują Apollon i Cryptonia.

Zdobywaj żetony i nagrody za pomocą naszej aplikacji mobilnej
Uzyskaj wczesny dostęp do naszej aplikacji, aby uzyskać Deszyfruj token, wymienne nagrody i wiele więcej.

Od stycznia 2020 roku FBI zidentyfikowało uczestników rynku darknetowego związanych z rynkiem Apollona, którzy wysłali co najmniej 11 Bitcoinów (wtedy wartych około 80 000 dolarów) do MorphTokena w celu konwersji na Monero. FBI wykorzystało „własnościowe oprogramowanie narzędziowe“, które analizuje transakcje finansowe na Bitcoin blockchain, wraz z własnym automatycznym interfejsem programowania (API) MorphToken, do monitorowania transakcji.

FBI przeanalizowało również opłaty prowizyjne od transakcji Bitcoin przeprowadzonych na Cryptonii między majem a wrześniem 2019 roku, ujawniając, że aktywa zostały wysłane na adresy związane z MorphTokenem. Każda powiązana transakcja, którą można było sprawdzić za pomocą API MorphTokena, została skonwertowana na Monero.

Bitcoin
Raport: 99,9% transakcji Bitcoin nie trafia do sieci darknet.
Według nowych badań, od 2015 r. całkowita część transakcji dotyczących waluty kryptograficznej skierowanych do usług darknetowych spadła o ponad 90%. Dane zebrane przez firmę analityczną Blockchain…

W listopadzie 2019 roku FBI zidentyfikowało również co najmniej czterech sprzedawców ciemnych stron internetowych, którzy wysłali wpływy ze sprzedaży leków Bitcoin do MorphToken.

„Chociaż MorphToken oferuje konwersję Bitcoinów na pięć różnych kryptokur walut, w prawie wszystkich konwersjach FBI zidentyfikowanych przez aktorów DNM – gdzie waluta wyjściowa może być zidentyfikowana – użytkownik dokonał konwersji Bitcoinów na Monero“, czytamy w raporcie.

Egzekwowanie prawa zakłada, że uczestnicy rynku darknet nie skakają łańcuchowo do Monero z zamiarem dywersyfikacji portfela. Zgodnie z polityką Biura, FBI odmówiło komentowania tej historii.

Czym są natychmiastowe wymiany kryptograficzne?

Natychmiastowe wymiany kryptograficzne, takie jak Morphtoken, umożliwiają szybką konwersję jednej waluty kryptograficznej na jedną lub więcej innych. FBI podkreśla brak formalnych protokołów „know-your-customer“ (KYC) – filaru zgodności z nowoczesną ustawą o tajemnicy bankowej – w Morphtoken i podobnych wymianach jako powód do obaw. MorphToken odmówił skomentowania raportu FBI o wycieku.

Według panamskiej firmy prawniczej Kraemer i Kraemer, Morphtoken jest zarejestrowany w Panamie, jurysdykcji, która nie wdrożyła żadnych przepisów dotyczących wirtualnych walut lub giełd kryptograficznych.

Bitcoin
7 najlepszych firm kryptograficznych z siedzibą w rajach podatkowych
Ten artykuł został zaktualizowany, aby pokazać, że dyrektor generalny ShapeShift, Erik Voorhees, uważa szwajcarski system bankowy za „oszukańczy i nieetyczny“ i kwestionuje zarzuty, że jego firma była w…

Poprzez przecieki, takie jak Panama Papers, Panama stała się synonimem tajemnicy bankowej oraz wykorzystania ochrony prawnej i struktur korporacyjnych do ochrony anonimowości osób uchylających się od płacenia podatków i piorących pieniądze.

Monero i ciemna sieć
FBI zwróciło również uwagę na posty użytkowników na stronach i forach rynku darknetowego, które omawiały wykorzystanie Morphtokena i innych podobnych usług jako portali konwersji dla Monero – najbardziej odpornej „anonimowej kryptokursztyny“ w obiegu. MorphToken jest jednym z ośmiu wyróżnionych ‚zmienionych‘ Monero na dark webowym forum społecznościowym Dread.

Zrzut ekranu z forum darknetowej społeczności Dread.

Dread’s preferred Monero ‚changers‘. (Źródło: Subdread Monero)
Blockchain compliance firm Chainalysis‘ 2020 Crypto-Crime Report zauważył, że Monero „zyskuje na popularności i może stać się walutą kryptograficzną z wyboru dla większej liczby przestępców w 2020 roku“.

Bitcoin
Zcash
Bitcoin Future nadal faworyzowany przez przestępców, mówi raport Randa sfinansowany przez Zcash’a.
Zooko Wilcox, założycielka prywatnej monety Zcash, nie lubi nikogo, kto sugerowałby, że Zcash jest używany przez przestępców. Chcąc pozbyć się tych paskudnych sentymentów, zatrudnił Rand Corp…

Monero łączy w sobie trzy różne technologie ochrony prywatności: podpisy dzwonkowe, poufne transakcje dzwonkowe (RingCT) oraz jednorazowe, ukryte adresy portfeli. W efekcie nielegalni użytkownicy Monero stają się nieidentyfikowalni.

Projekt Monero jest podobny do „smerfowania kukułek“, czyli programu prania pieniędzy, w ramach którego pośrednicy finansowi ukrywają potencjalnie przestępcze podmioty poprzez zmianę organizacji nadawców i odbiorców w podobnie cenionych transakcjach.

Czy Monero może być śledzony?
Biorąc pod uwagę ukrycie Monero i jego autonomicznie regenerujące się i zakodowane łańcuchy płatności, Tom Robinson, główny naukowiec brytyjskiej firmy Elliptic zajmującej się zgodnością z przepisami dotyczącymi kryptografii, nie sądzi, aby można było przebić zasłonę tajemnicy kryptoflady.

„Nie spodziewam się, że w najbliższym czasie, jeśli w ogóle, pojawią się dla Monero narzędzia do monitorowania zgodności oparte na łańcuchach blokowych.“

Tom Robinson

„Nie spodziewam się, że w najbliższym czasie, jeśli w ogóle, pojawią się dla Monero narzędzia do monitorowania zgodności oparte na łańcuchu blokowym“, powiedział Robinson Decrypt.

Raport FBI ocenia, że w związku z tym, że więcej przykładów egzekwowania prawa z powodzeniem śledzenia walut kryptograficznych są publikowane, przestępcy „prawdopodobnie“ zwiększyć przyjęcie anonimowości walut kryptograficznych, takich jak Monero.

Czym jest Blueleaks?

Wyciek z odprawy FBI jest tylko jednym z setek tysięcy plików z Blueleaks, pamięci podręcznej dokumentów policyjnych nielegalnie wyekfiltrowanych przez hacktivistycznej grupy Anonymous. Pliki Blueleaks zostały opublikowane przez Distributed Denial of Secrets, samozwańczy „kolektyw przejrzystości“ i obejmują „24 lata danych z ponad 200 wydziałów policji, centrów fuzji oraz zasobów szkoleniowych/wspierających włamanych przez Anonimowych“, według strony internetowej DDoS.

Dokumenty pochodzą z Netsentinal, teksańskiej firmy zajmującej się projektowaniem stron internetowych, która prowadzi strony internetowe organów ścigania. Portal informacyjny Cybersecurity Krebsonsecurity potwierdził ważność wycieku danych poprzez wewnętrzną analizę przeprowadzoną 20 czerwca przez National Fusion Center Association (NFCA), organ składający się z przedstawicieli państwowych i lokalnych ośrodków fuzji jądrowej.